最高法院暂停审理“彩票大王”圣地亚哥·马丁洗钱案

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最高法院暂停审理“彩票大王”圣地亚哥·马丁洗钱案
最高法院暂停审理“彩票大王”圣地亚哥·马丁洗钱案
Supreme Court Stays Trial In Money Laundering Case Against 'Lottery King' Santiago Martin

圣地亚哥·马丁的公司是选举债券计划的最大捐助者。

新德里:

周三,最高法院暂停了特别法庭对“彩票大王”圣地亚哥·马丁洗钱案的审理。马丁的公司通过备受争议的选举债券计划向各政党提供了最大笔捐款。

由法官阿贝·S·奥卡 (Abhay S Oka) 和乌贾尔·布扬 (Ujjal Bhuyan) 组成的法庭就马丁先生的诉求发出了通知,马丁先生对喀拉拉邦埃尔讷古勒姆 PMLA 特别法庭于 3 月 16 日做出的命令提出质疑,该命令驳回了他关于暂缓审判执法局 (ED) 立案的洗钱案的请求。

代表马丁出庭的高级律师阿迪亚·松迪 (Aditya Sondhi) 和律师罗希尼·穆萨 (Rohini Musa) 表示,特别法庭本应考虑到,只有在主要案件审判结束后,才能开始《防止洗钱法》 (PMLA) 案的审判。

执法局通常根据中央调查局和所得税部门等相关中央机构对构成前提犯罪或预定犯罪的腐败或逃税案件进行的 FIR 或调查来立案洗钱案件。

3 月 16 日,特别法庭驳回了马丁的申请,要求暂缓审理 ED 案,直至中央调查局登记的彩票诈骗案上游犯罪的审判结束。

他已向最高法院提起诉讼,抗议PMLA法庭的命令。

他提到 2022 年维贾伊·马丹拉尔·乔杜里 (Vijay Madanlal Chaudhary) 案的判决,表示一旦原审案件被宣判无罪或释放,PMLA 下的诉讼程序就无法继续。

上诉由律师罗希尼·穆萨 (Rohini Musa) 提起,他表示:“本诉状提出了一个重要的法律问题,即如果上游案件的审判被转移到管辖法院,以取代对 PMLA 案件的审判,那么在审判顺序中,哪个案件应该优先审理。” 上诉称,CBI 案件是所谓的上游案件,并已根据 2023 年 9 月 28 日的命令将其转移/提交给特别法院。

“原案的解除申请由申诉人提出,目前正在审理中。如果申诉人在原案中被解除,则 PMLA 诉讼将不会继续进行,”它说。

马丁先生表示,根据最高法院 2022 年对维贾伊·马丹拉尔·乔杜里 (Vijay Madanlal Choudhary) 一案的判决,前提案件的无罪释放将自动导致《防止及惩戒法》下的诉讼程序不再继续,因此,在审判顺序中,应当优先审判前提案件。

他说,最高法院在与此案相关的判决中裁定,如果对所列罪行宣告无罪、免除或撤销,则对洗钱罪的起诉将自动视为不存在(不复存在)。

他说,只有在原案审判结束后才能开始原案审判。“在原案处理完毕前暂停进一步诉讼不会对申诉人造成任何损害。如果不暂停此案的进一步诉讼,将对申诉人造成严重损害、无法弥补的伤害和伤害,”马丁先生在他的辩护中说道。

2014 年,CBI 将此案列为涉嫌彩票诈骗案,并对马丁先生等人提起诉讼。根据诉讼书,执法局于 2018 年 6 月 11 日对包括马丁先生在内的七人提起洗钱诉讼。

2019 年 9 月 30 日,马丁先生向 CBI 提交了一份解除犯罪申请,该申请目前正在审理。

2023 年 11 月 16 日,他向 PMLA 法院提交了一份请愿书,敦促法院暂停洗钱案的所有进一步诉讼,直到 CBI 案件得到解决。该申请于 3 月 16 日被驳回。

总部位于哥印拜陀的未来游戏和酒店服务公司(由圣地亚哥·马丁 (Santiago Martin) 所有)是选举债券的最大买家,购买金额达 136.8 亿卢比。

印度最高法院于二月份以“违宪和明显武断”为由,推翻了选举债券计划,该计划为向政党捐款的个人和企业实体提供了完全匿名的保护。

(除标题外,本文未经 NDTV 工作人员编辑,且通过联合供稿发布。)

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